Alrededor de 11.9 millones de documentos pertenecientes a compañías especializadas en la creación de empresas y fondos offshore fueron filtrados este lunes. El International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, por sus siglas en inglés) nuclea a decenas de periodistas de investigación que analizaron los documentos antes de darlos a conocer en medios de todo el mundo. Luego de los Panamá papers y los Paradise papers en 2016 y 2017, respectivamente, este es el último episodio de divulgación de datos sobre la existencia de un mercado financiero alternativo. El esquema permite a los más acaudalados del mundo “esconder” sus activos evadiendo impuestos.
Los archivos revelan el mecanismo para ocultar ingresos y activos de las agencias responsables de las tasas impositivas: su almacenamiento en jurisdicciones extranjeras, también conocidas como paraísos fiscales. No todos los mencionados en la documentación filtrada están acusados de fraude o lavado de dinero. No obstante, la utilización de compañías o fondos establecidos en destinos como las Islas Vírgenes, Panamá o Suiza fomenta la evasión de impuestos.
Las figuras públicas más relevantes que aparecen en los documentos son: el rey de Jordania, Abdullah al-Hussein, quien cuenta con una fortuna de más de cien millones de dólares; el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el ex primer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie; y Mohamed Amersi, uno de los principales contribuyentes de la campaña de Boris Johnson. Asimismo, las cuentas financieras de varios miembros del círculo íntimo de Vladimir Putin están incluidas. El presidente chipriota, Nicos Anastasiades, el primer ministro checo, Andrej Babiš, el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, el ministro de recursos hídricos de Pakistán, Moonis Elahi, y el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta también figuran entre los involucrados.
En América Latina, las filtraciones implican al presidente chileno, Sebastián Piñera, al mandatario dominicano, Luis Abinader, y al jefe de Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso. Otros once presidentes retirados los acompañan en el listado de nombres prominentes. A su vez, están incluidas congregaciones religiosas y artistas reconocidos a nivel internacional. En Brasil, el ministro de economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, figuran como propietarios de cuentas offshore. Los Pandora Papers también salpican al arco político colombiano, argentino y mexicano